Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva Adriadiesel d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL d.d. Karlovac, koja će se održati dana 27.08.2025. godine s početkom u 12:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlaste Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine

3. Izvješća i odluke za 2024. godinu

3.1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu

3.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

3.3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu

3.4. Donošenje Odluke o postupanju s gubitkom u poslovnoj godini 2024.

3.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini

3.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini

II. Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva.

Ad 3.

Ad 3.1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2024. godini

Ad 3.2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

Ad 3.3. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu

Ad 3.4. Ukupni gubitak ostvaren u poslovnoj 2024. godini iznosi 959.851,98 €.

Donosi se sljedeća:

Odluka o postupanju s gubitkom

I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima gubitak poslovne godine iznosi 959.851,98 EUR.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 106.188,16 EUR te će se iskoristiti za pokriće gubitka poslovne godine. Preostali iznos zadržane dobiti se zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja.

Preneseni gubitak iz prethodnih godina iznosi 695.676,11 EUR te s gubitkom iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu gubitka za prijenos u buduća razdoblja.

Ad 3.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad 3.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmoga dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći izdane u pisanom obliku.

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 29.08.2025. godine s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 9 do 13 sati od dana objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničarima će na internetskoj stranici Društva www.adriadiesel.hr biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

ADRIADIESEL d.d.

Direktor

Nenad Končar